Hội nghị tiếp cận và hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh BĐS về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và nghĩa vụ phòng chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) được tổ chức nhằm triển khai Hành động 7 Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, tài trợ khủng bố TTKB.

Tham dự Hội nghị có đại diện Cục PCRT (Ngân hàng 28Bet facebook); Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Các Cục, Vụ thuộc Bộ Cổng Game 28BET Uy Tín Hàng Đầu; Đại diện Hiệp hội BĐS; Hội Môi giới BĐS và đông đảo 28BET COM Nổ Hũ, Casino Xanh Chín BĐS.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Tải app 28Bet BĐS (Bộ Cổng Game 28BET Uy Tín Hàng Đầu) nhấn mạnh, PCRT, TTKB là yêu cầu pháp lý bắt buộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh tài chính quốc gia.

Theo bà Hằng, trong bối cảnh hội nhập, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý và 28BET COM Nổ Hũ, Casino Xanh Chín. Bộ yêu cầu các đơn vị cần nhận diện rõ xu hướng rủi ro để chủ động củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ý thức tuân thủ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo, nhận biết khách hàng, lưu trữ thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần thúc đẩy Tải app 28Bet BĐS phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) giai đoạn 2018-2022. Đáng chú ý, lĩnh vực môi giới, sàn giao dịch BĐS được xếp hạng mức rủi ro rửa tiền “trung bình cao”. Theo báo cáo từ Cục PCRT, mặc dù khung pháp lý được đánh giá mức "cao", nhưng hiệu quả thanh tra, giám sát và thực thi các chế tài hành chính trong ngành BĐS vẫn chỉ ở mức “thấp”.

Về lỗ hổng nội bộ, dữ liệu NRA chỉ ra kiến thức PCRT của nhân viên trong 28BET COM Nổ Hũ, Casino Xanh Chín BĐS đang ở mức “trung bình thấp”. Theo đại diện Cục PCRT, các đối tượng thường lợi dụng kẽ hở như: Giao dịch ủy quyền không cơ sở pháp lý, khách hàng không quan tâm đến giá, hoặc giá giao dịch không phù hợp giá Tải app 28Bet để thực hiện hành vi vi phạm.

Về nghĩa vụ báo cáo, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục PCRT lưu ý các đối tượng báo cáo (trừ hoạt động cho thuê, tư vấn) phải thực hiện nghiêm việc nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Thời hạn báo cáo STR là 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch, hoặc 01 ngày làm việc kể từ khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Liên quan đến rủi ro TTKB, Thượng tá Đàm Văn Minh (Cục An ninh nội địa cảnh) báo các nguy cơ từ không gian mạng và tiền ảo. Theo ông Minh, 28BET COM Nổ Hũ, Casino Xanh Chín cần thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố để ngăn chặn kịp thời dòng tiền bất hợp pháp.